Chân dung những 'quý tộc Đỏ' kèo nhà cái 5 có 'công ty ma'

Trong bài "Anh rể Tập Cận Bình lập 'công ty ma' tại Anh, tài sản trăm triệu USD?",Một ThếGiớiđã giới thiệu sơ khởi về chân dung những "quý tộc Đỏ" Trung kèo nhà cái 5 bị phơi bày trong vụ rò rỉ tài liệu Panama Papers. Giờ đây, chân dung những nhân vật này đã đượclộ rõ hơn.

Deng Jiagui, anh rể Chủ tịch Trung kèo nhà cái 5 Tập Cận Bình

Ông Deng có phần hùn trong hai "công ty ma" là Wealth Ming International and Best Effect Enterprises. Ông Deng xuất hiện trong sổ đăng ký kèo nhà cái 5 cả hai công ty này hồi tháng 9.2009. Tuy nhiên cả hai công ty này đều đã lần lượt đóng cửa vào tháng 10.2010 và tháng 4.2011.

Theo thông tin từ các tài liệu rò rỉ trong vụ Panama Papers, ông Deng sở hữu 50% cổ phần kèo nhà cái 5 cả hai "công ty ma" chuyên đầu tư bất động sản này. Phần sở hữu còn lại kèo nhà cái 5 hai công ty đến từ hai ông trùm bất động sản Trung Quốc.

Ông Deng kết hôn cùng chị gáicủa ông Tập Cận Bình. Vợ chồng ôngnày tạo ra số tài sản khổng lồ nhờ đầu tư vào bất động sản và khai thác khoáng sản. Trong năm 2012, cặp vợ chồng này nắm giữ cổ phần trong các công tyvới tổng số tài sản là 376 triệu USD và 18% cổ phần gián tiếp trong một công ty khoáng sản trị giá 2 tỉ USD. Kể từ ông Tập lên làm Chủ tịch Trung kèo nhà cái 5 vào năm 2012, ông Deng và vợ đã rút khỏi nhiều vụ đầu tư.

Li Xiaolin, con gái cựu Thủ tướng Lý Bằng

Bà Li có một công ty tại quần đảo Virgin kèo nhà cái 5 Anh tên Cofic Investments Ltd. Tài sản kèo nhà cái 5 bà Li rơi vào khoảng 550 triệu USD. Theo điều tra kèo nhà cái 5 Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tếICIJ, bà Li có liên quan đến 2 công ty ở quần đảo Virgin và các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Bà Li cùng chồng là ông Liu Zhiyuan cũng hưởng lợi từ các tài khoản ngân hàng giữ khoảng 2.48 triệu USD trong năm 2006 - 2007.

Bà Li có biệt danh là "nữ hoàng năng lượng" vìlàm chủ nhiều doanh nghiệp kinh doanh điện tại Trung Quốc. Ngoài việc giàu có, bà Li còn nổi tiếng thích sử dụng đồ hiệu. Có lần trong một cuộc họp, bà Li diện một bộquần áo kèo nhà cái 5 Gucci trị giá 40 triệu đồng.

Zeng Qinghuai, anh trai cựu Phó chủ tịch Trung kèo nhà cái 5 Tăng Khánh Hồng

Ông Tăng Khánh Hồng là Phó chủ tịch Trung kèo nhà cái 5 cho đến năm 2008. Anh trai ông, ông Zeng Qinghuai là một nhân vật nổi tiếng ở HồngKôngvới tư cách là một phái viên cho Bộ Văn hóa Trung kèo nhà cái 5 dù ông này chỉ có trình độ lớp 12.

Ông Tăng là nhà tư vấn để sản xuất bộ phim Beginning of the Great Revival, một bộ phim được tờNew York Timesbình luận là "minh họa mối quan hệ tay trong tay giữa kinh doanh và chính trị".Dù bị chỉ trích là một bộ phim tuyên truyền nhưngphim nàyvẫn được xem là một trong những bộ phim có doanh thu cao hàng đầu tại Trung kèo nhà cái 5 năm 2011, nhờ việc các văn phòng địa phương và trường học đặt vé xem phim.

Theo những tài liệu mật trong vụPanama Papers tiết lộ, ông Tăng là giám đốc một công ty gọi là Chinese Cultural Exchange Association Ltd, được đăng ký lần đầu tại hòn đảo Niue ở Nam Thái Bình Dương và sau đó chuyển sang đảo Samoa. Công ty kèo nhà cái 5 ông Tăng có phần hùn kèo nhà cái 5 Tian Chenggang, con trai kèo nhà cái 5 Phó thủ tướng Trung Quốc Tian Jiyun.

Các nhân vật còn lại

Ngoài 4 nhân vật trên có quan hệ với các lãnh đạo cấp cao nhất kèo nhà cái 5, thì còn có cháu gái Jasmine Li của ông Giả Khánh Lâm cũng được cho sở hữu 2 công ty “ma” ở quần đảo Virgin. Các công ty này được thành lập bởi ít nhất 2 doanh nghiệp ở Bắc Kinh với số vốn đăng ký hàng trăm nghìn USD.

Ngoài ra, thông tin từ tài liệuPanama Papers bị rò rỉ còn chỉ ra ôngHồ Đức Hóa, con trai kèo nhà cái 5 cố Tổng bí thư Trung QuốcHồ Diệu Bang. Ông Hồ Đức Hóa cũng có 1 công ty ma ở quần đảo Virgin.

Con rể kèo nhà cái 5 Trương Cao Lệ, một trong bảy chính trị gia quyền lực nhất Trung Quốc cũng có tên trong dữ liệu bị rò rỉ kèo nhà cái 5 công ty luậtMossack Fonseca với hàng loạt các công ty ở Trung Quốc và Hồng Kông.

Tất cả những người thuộc diện "Quý tộc Đỏ" có tên trong dữ liệu bị rò rỉ củaMossack Fonsecađều không trả lời báo chí về những thông tin vừa mới được tung ra.

“Tài liệu Panama” là khối dữ liệu 11,5 triệu trang kèo nhà cái 5 công ty Mossack Fonseca, bị rò rỉ ra bên ngoài cho thấy hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài kèo nhà cái 5 các cá nhân, tổ chức nhiều quốc gia từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015.

Tài liệu cho thấy công ty Mossack Fonseca đã lập mạng lưới khổng lồ để hỗ trợ hàng loạt chính trị gia và doanh nhân các nước che giấu tài sản và có thể đã rửa hàng tỷ USD tiền mặt.

Những cái tên nổi bật trong danh sách bị cáo buộc có liên quan đến gia đình và cộng sự kèo nhà cái 5 cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

Công ty luật Mossack Fonseca đặt trụ sở ở Panama nhưng hoạt động trên toàn thế giới. Website kèo nhà cái 5 Mossack Fonseca cho biết công ty có hệ thống 600 nhân viên làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều "thiên đường trốn thuế" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…(Theo Zing)

(Theo Một Thế Giới, The Guardian)