keo nha cai 5Dân nghèo tự tử vì “đổ” tiền vào tiền ảo đa cấp

Cạm bẫy tiền đã khiến nhiều keo nha cai 5 phá sản. Ảnh: TL

4 tháng tham gia chưa nhận lại 1 đồng tiền nào

Mới đây, hàng trăm keo nha cai 5 dân tại Gia Lai đã có đơn tố cáo gửi lên các cơ quan điều tra về việc mất tiền trong đường dây huy động vốn đa cấp ponzi với tên gọi sàn giao dịch fxmt4.us của “Ngân hàng cộng đồngBitcoin” sau khi sàn giao dịch này đột ngột ngưng hoạt động.

Sàn tài chính này hoạt động trên nguyên tắc Cho - Nhận (keo nha cai 5 chơi tự giao dịch với nhau) nhận và thanh toán bằng bitcoin (một loại tài sản có giá trị tương đương tiền mặt, có khả năng thanh khoản cao), chủ sân chỉ thu phí (tiền pin).

Đơn tố cáo của hơn 20 keo nha cai 5 dân đại diện cho biết, ông Trần Thiện Lâm tự cho rằng mình là keo nha cai 5 lập ra sân tài chính này và là keo nha cai 5 điều hành toàn bộ hoạt động. Để thu hút keo nha cai 5 chơi ông Trần Thiện Lâm đã chuẩn bị rất nhiều thông tin sai lệch.

Cụ thể, ông Lâm nói sân chơi này là Quốc Tế, chạy ở nhiều quốc gia để chứng minh độ an toàn và chuyên nghiệp nhằm tạo sự tin tưởng với keo nha cai 5 tham gia. Sàn có rất nhiều keo nha cai 5 đã tham gia lên đến hàng chục ngàn keo nha cai 5. Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, và đứng ra trực tiếp đi làm việc với keo nha cai 5 dân trên cả nước.

Theo đó, hàng nghìn keo nha cai 5 đã tham gia mua bitcoin (giá trung bình 1 bitcoin là 14 triệu đồng). Đến nay đã 4 tháng từ khi tham gia họ vẫn chưa nhận được 1 đồng nào từ sàn và không nhận được câu trả lời rõ ràng. Với mức giá trung bình 1 bitcoin mà keo nha cai 5 dân phải mua để đưa vào sàn của ông Trần Thiện Lâm có giá 14 triệu/bitcoin, khoản tiền keo nha cai 5 dân đổ vào đây đã lên tới 48,5 tỷ đồng.

“Nhưng trên thực tế tất cả thông tin ông Lâm cung cấp cho keo nha cai 5 chơi đều là sai sự thật, sân tài chính này nằm hoàn toàn của Việt Nam không phải ở nước ngoài, sân có ít keo nha cai 5 chơi chứ không phải có nhiều keo nha cai 5. Đội ngũ kỹ thuật vận hành không đủ trình độ xử lý kỹ thuật. Và sân chơi này không đúng như những gì ông Lâm nói. Sân chơi hoàn toàn không trả tiền lại cho keo nha cai 5 chơi như ông Lâm nói, 100% keo nha cai 5 chơi ở đây sau khi chuyển tiền vào sân chơi này, đến nay vẫn chưa ai lấy được tiền gốc của mình chứ chưa tính đến tiền trả như cam kết", đơn tố cáo của đại diện hơn 20 keo nha cai 5 dân cho biết.

Đơn tố cáo cũng cho biết, việc mua ông Lâm là keo nha cai 5 cung cấp nguồn bitcoin cho nhiều keo nha cai 5 nên có nhiều bằng chứng giao dịch qua ngân hàng Vietcombank, Sacombank để mua bitcoin từ ông Lâm. Số khác thì mua trên sàn giao dịch bitcoin đang hoạt động tại Việt Nam (santienao.com).

Để thực hiện hành vi lừa đảo, ông Lân đã tung ra lãi suất cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng để dụ keo nha cai 5 dân tham gia. Cụ thể trong 30 ngày đầu lãi suất ở mức 24%, ngày thứ 35 sẽ nhận được 24%, ngày thứ 40 tiếp tục nhận được 24%... cứ 5 ngày sẽ nhận được 24%, như vậy 6 lần trong 1 tháng sau đó sẽ nhận được 144%. Dù yêu cầu keo nha cai 5 tham gia chuyển khoản qua ngân hàng mua mã bitcoin nhưng Trần Thiện Lâm lại bắt ghi nội dung là mua gạo hoặc các hàng hóa.

“Huy động đa cấp ponzi đang giăng lưới khắp nơi”

Cũng theo đơn tố cáo này, khi thời điểm cộng đồng tin tưởng nhất đưa tiền lên sàn nhiều nhất ông Lâm có hành động cho dừng sàn (ông Lâm cho là vì lý do kỹ thuật) để không phải chi trả cho cộng đồng. Dùng toàn bộ số tiền đó chi trả vào việc riêng. Có hành vi lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền của keo nha cai 5 chơi trên cả nước với hơn 6.000 tài khoản (mỗi tài khoản 1 bitcoin + 900 nghìn đồng tiền pin), chỉ 1 khoản tiền nhỏ được chi ra để tạo sự tin tưởng. Và đóng web vì nhiều lý do đồng thời không hợp tác trả lời với keo nha cai 5 chơi.

Hiện nay vì rơi vào hoàn cảnh này, mà đa số keo nha cai 5 dân nghèo vay mượn tiền để chơi và bị ông Lâm lừa không còn khả năng trả tiền vay nên có 2 keo nha cai 5 đã tự tử. Suốt 2 tháng nay nhiều keo nha cai 5 dân tại Gia Lai vì việc này bỏ công ăn việc làm để tìm ông Lâm yêu cầu trả tiền.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị 02 về tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp mới đây, Thứ trưởngBộ Công ThươngTrần Quốc Khánh cho biết, huy động đa cấp ponzi đang giăng lưới khắp nơi, tấn công các vùng quê, lôi kéo keo nha cai 5 dân tham gia. Dù tiền ảo không liên quan gì tới bán hàng đa cấp, nhưng những kẻ lừa đảo lợi dụng mô hìnhkinh doanh đa cấp, lôi kéo keo nha cai 5 dân tham gia.

“Nhiều keo nha cai 5 biết tham gia vào ponzi là nguy hiểm nhưng họ vẫn lao vào. Nếu keo nha cai 5 dân tham gia vào trò chơi này thì sẽ không ai bảo vệ anh cả, trừ phi chứng minh được keo nha cai 5 mời anh tham gia là ai, lừa đảo như thế nào?”, Thứ trưởng Khánh nói.

Nguyễn Thảo(Theo BizLive)