Hồ sơ Panama: Đã khớp nối được một số cá nhân, DN nhận định bóng đá kèo nhà cái 5

Thông tin cho báo chí sáng nay 15.6 về tiến độ điều tra 189 người Việt có tên trongHồ sơ Panama, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, cho biết Tổ công tác liên quan đến Tài liệu Panama đã tiến hành xác minh các thông tin theo kế hoạch đề ra. Đến nay đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, tổ chức nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 được nêu tên trong Hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5. Từ 19 đơn vị này, Tổ công tác rà soát bước đầu thấy có 30 đơn vị liên quan đến các đơn vị này và đưa vào diện rà soát.

“Tổ công tác hiện nay mới dừng ở giai đoạn rà soát thông tin, chưa có căn cứ để kết luận gì về việc các cá nhân, tổ chức này có vi phạm gì hay không” - ông Nguyễn Văn Phụng nói.

Cũng theo ông Phụng, các thông tin được nêu trong Hồ sơ rất sơ sài, chỉ bao gồm tên tiếng Anh không dấu, sắp xếp trật tự không theo cách đặt tên của người Việt, và địa chỉ kèm theo ở nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 có khi đến xác minh thì lại không có thực.

Để rà soát tìm ra những cá nhân, tổ chức cụ thể, Tổ công tác phải chia thành nhóm nhỏ, nhận diện từng cái tên được nêu trong hồ sơ để khớp nối với các dữ liệu hiện có bằng các biện pháp thủ công.

Với cách làm việc như vậy, từ 189 cái tên được nêu trong nhận định bóng đá kèo nhà cái 5, Tổ công tác phải rà soát khoảng 300.000 cái tên do phải lần lượt đảo các chữ trong hồ sơ để ghép thành những cái tên mới. Từ 30 cái tên khớp nối được, Tổ công tác tiếp tục tìm ra những cá nhân, doanh nghiệp có thực hiện giao dịch với những 30 cá nhân, tổ chức này để tìm kiếm…

“Không phải ai có tên trong hồ sơ cũng đều xấu, đều có vi phạm pháp luật về rửa tiền, trốn thuế. Vấn đề này phải được tiến hành một cách rất thận trọng, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng pháp luật, đảm bảo sự minh bạch nhưng không tổn hại đến môi trường đầu tư nhận định bóng đá kèo nhà cái 5” - ông Nguyễn Văn Phụng nhấn mạnh.

T.Hà - Người Lao Động

» Làm sáng tỏ khuất tất trong nhận định bóng đá kèo nhà cái 5

» Chống tham nhũng đang 'một tay đấm, một tay xoa'

» Ồ ạt vốn từ “thiên đường thuế” vào nhận định bóng đá kèo nhà cái 5: Chú ý mấy doanh nghiệp báo lỗ liên tục!

» Trốn thuế 170 tỉ USD mỗi năm

» Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 trong Hồ sơ Panama

» Vì sao doanh nhân nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 có tên trong hồ sơ Panama?

» Hơn 200 cá nhân, tổ chức VN có tên trong nhận định bóng đá kèo nhà cái 5

» Doanh nhân nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 có tên trong Hồ sơ Panama nói gì?

» Bà Đàm Bích Thủy: Vì sao tôi có tên trong nhận định bóng đá kèo nhà cái 5?

» Người nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 có thể tự tra cứu 'Hồ sơ Panama' bắt đầu từ 2h sáng 10.5

» Người tiết lộ nhận định bóng đá kèo nhà cái 5: “Bất bình đẳng thu nhập” là động cơ của vụ tiết lộ

» “nhận định bóng đá kèo nhà cái 5” và thị trường tác phẩm mỹ thuật thế giới

» 'nhận định bóng đá kèo nhà cái 5' khiến Thủ tướng Iceland từ chức

» Ai là người đứng sau vụ điều tra ‘Tài liệu nhận định bóng đá kèo nhà cái 5’?

» Một bộ trưởng Tây Ban Nha từ chức vì vụ nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 Papers

» Thế giới sôi sục vì vụ nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 Papers

» Từ tài liệu Panama nhìn về nguy cơ rửa tiền ở nhận định bóng đá kèo nhà cái 5

» Chân dung những 'quý tộc Đỏ' của Trung Quốc có 'công ty ma'

» Hàng chục lãnh đạo quốc gia bị tố “che giấu tài sản”