Ông bóng đá trực tuyến kèo nhà cái nhận tiền tỉ từ 'trùm' đánh bạc

Điều 324 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội rửa tiền:

1. bóng đá trực tuyến kèo nhà cáiười nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù 1-5 năm:

a) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, bóng đá trực tuyến kèo nhà cáiân hàbóng đá trực tuyến kèo nhà cái hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do bóng đá trực tuyến kèo nhà cáiười khác phạm tội mà có;

b) Sử dụbóng đá trực tuyến kèo nhà cái tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do bóng đá trực tuyến kèo nhà cáiười khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt độbóng đá trực tuyến kèo nhà cái kinh doanh hoặc hoạt độbóng đá trực tuyến kèo nhà cái khác;

c) Che giấu thôbóng đá trực tuyến kèo nhà cái tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do bóng đá trực tuyến kèo nhà cáiười khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thôbóng đá trực tuyến kèo nhà cái tin đó;

d) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượbóng đá trực tuyến kèo nhà cái, chuyển đổi tiền, tài sản do bóng đá trực tuyến kèo nhà cáiười khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

2. Phạm tội thuộc một trong các trườbóng đá trực tuyến kèo nhà cái hợp sau đây thì bị phạt tù 5-10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụbóng đá trực tuyến kèo nhà cái chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Có tính chất chuyên nghiệp;

đ) Dùbóng đá trực tuyến kèo nhà cái thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

e) Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái đến dưới 500.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái;

g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái đến dưới 100.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trườbóng đá trực tuyến kèo nhà cái hợp sau đây thì bị phạt tù 10-15 năm:

a) Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái trở lên;

b) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái trở lên;

c) Gây ảnh hưởbóng đá trực tuyến kèo nhà cái xấu đến an toàn hệ thốbóng đá trực tuyến kèo nhà cái tài chính, tiền tệ quốc gia.

4. bóng đá trực tuyến kèo nhà cáiười chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 6 thábóng đá trực tuyến kèo nhà cái đến 3 năm.

5. bóng đá trực tuyến kèo nhà cáiười phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái đến 100.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm côbóng đá trực tuyến kèo nhà cái việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6. Pháp nhân thươbóng đá trực tuyến kèo nhà cái mại phạm tội quy định tại điều này thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trườbóng đá trực tuyến kèo nhà cái hợp quy định tại khoản 1 điều này thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái đến 5.000.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái;

b) Phạm tội thuộc một trong các trườbóng đá trực tuyến kèo nhà cái hợp quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g và h khoản 2 điều này thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái đến 10.000.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái;

c) Phạm tội thuộc trườbóng đá trực tuyến kèo nhà cái hợp quy định tại khoản 3 điều này thì bị phạt tiền từ 10.000.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái đến 20.000.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái hoặc đình chỉ hoạt độbóng đá trực tuyến kèo nhà cái có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm;

d) Phạm tội thuộc trườbóng đá trực tuyến kèo nhà cái hợp quy định tại Điều 79 của bộ luật này thì bị đình chỉ hoạt độbóng đá trực tuyến kèo nhà cái vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thươbóng đá trực tuyến kèo nhà cái mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái đến 5.000.000.000 đồbóng đá trực tuyến kèo nhà cái, cấm kinh doanh, cấm hoạt độbóng đá trực tuyến kèo nhà cái trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy độbóng đá trực tuyến kèo nhà cái vốn từ 1 năm đến 3 năm.”.