Bắt Tổng giám đốc Công ty trực tiếp kèo nhà cái Trí Việt và chủ tịch Công ty Louis Holdings

Tối 20.4, trao đổi với phóng viên, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn Phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường trực tiếp kèo nhà cái khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần trực tiếp kèo nhà cái khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan.

Kết quả điều tra và tài liệu trực tiếp kèo nhà cái cứ đã thu thập có căn cứ xác định trong thời gian từ ngày 4.1.2021 đến ngày 6.10.2021, Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land) thông đồng với Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty cổ phần trực tiếp kèo nhà cái khoán Trí Việt) và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch trực tiếp kèo nhà cái khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán trực tiếp kèo nhà cái khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã trực tiếp kèo nhà cái khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Theo đó, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường trực tiếp kèo nhà cái khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần trực tiếp kèo nhà cái khoán Trí Việt, Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bốn cá nhân về tội “Thao túng thị trường trực tiếp kèo nhà cái khoán” theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, gồm: Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land); Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Công ty cổ phần Louis Holding); Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty cổ phần trực tiếp kèo nhà cái khoán Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty cổ phần trực tiếp kèo nhà cái khoán Trí Việt).

Các bị can của vụ án (từ trái qua): Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Trịnh Thị Thúy Linh, Lê Thị Thùy Liên. Ảnh: BCA

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các Quyết định/Lệnh tố tụng đối với các bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, trực tiếp kèo nhà cái cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra, truy tìm và thu hồi triệt để tài sản cho các nhà đầu tư.

TheoMột Thế Giới, trước đó vào sáng 28.1, Ủy ban trực tiếp kèo nhà cái khoán Nhà nước (SSC) thông báo xử phạt Công ty cổ phần trực tiếp kèo nhà cái khoán Trí Việt tổng số tiền 310 triệu đồng.

Trong đó, phạt tiền 60 triệu đồng do công ty bố trí nhân viên chưa có trực tiếp kèo nhà cái chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ trực tiếp kèo nhà cái khoán. Phạt tiền 250 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do cung cấp dịch vụ trực tiếp kèo nhà cái khoán nhưng chưa báo cáo Ủy ban trực tiếp kèo nhà cái khoán Nhà nước.

Theo đó, Ủy ban trực tiếp kèo nhà cái khoán nhà nước cho biết Công ty cổ phần trực tiếp kèo nhà cái khoán Trí Việt cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán trực tiếp kèo nhà cái khoán cho khách hàng, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua trực tiếp kèo nhà cái khoán, nhưng chưa báo cáo Ủy ban trực tiếp kèo nhà cái khoán Nhà nước, chưa được Ủy ban trực tiếp kèo nhà cái khoán Nhà nước chấp thuận.

Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua trực tiếp kèo nhà cái khoán trong thời hạn 2 tháng đối với hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ trực tiếp kèo nhà cái khoán nhưng chưa báo cáo Ủy ban trực tiếp kèo nhà cái khoán Nhà nước.

T.H