Hồ sơ Pandora và những cuộc giao dịch bất động sản bí mật ty le keo nha cai 5 các chính trị gia, tỷ phú

Được gắn nhãn hiệu là “Pandora Papers” (Hồ sơ Pandora), bộ nhớ cache bao gồm 11,9 triệu tệp từ các công ty được các khách hàng giàu có thuê để tạo ra các công ty vỏ bọc ở nước ngoài và quỹ tín thác ở các 'thiên đường thuế' như Panama, Dubai, Monaco, Thụy Sĩ và Quần đảo Cayman.

Hồ sơ Pandora tiết lộ hoạt động bên trong ty le keo nha cai 5 một thế giới tài chính bí mật, và các hoạt động tiềm ẩn ty le keo nha cai 5 một nền kinh tế ở nước ngoài trên toàn cầu, cho phép một số người giàu nhất thế giới che giấu sự giàu có ty le keo nha cai 5 họ và trong một số trường hợp phải trả ít hoặc không phải trả thuế, theoThe Guardian.

Gần 12 triệu hồ sơ tài chính từ 14 thực thể dịch vụ tài chính đã được Hiệp hội Các Nhà báo điều tra quốc tế thu thập được và được 150 tổ chức tin tức trên khắp thế giới xem xét.

Các bài báo ty le keo nha cai 5 Pandora tiết lộ hoạt động bên trong ty le keo nha cai 5 một thế giới tài chính bóng tối là gì, cung cấp một cơ hội hiếm có về các hoạt động tiềm ẩn ty le keo nha cai 5 một nền kinh tế nước ngoài toàn cầu. "Hồ sơ Pandora"hé lộ hoạt động tài chính ngầm ty le keo nha cai 5 nhiều nhà lãnh đạo, tỉ phú và người nổi tiếng trên thế giới. Hình minh họa: ICIJ

Hồ sơ Pandora tiết lộ chi tiết 29.000 tài khoản nước ngoài, bao gồm tài khoản ty le keo nha cai 5 hơn 130 thành viên trong danh sách tỷ phú ty le keo nha cai 5Forbes, 35 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả tổng thống, thủ tướng và nguyên thủ quốc gia đương nhiệm và cựu tổng thống cũng như hàng trăm quan chức nhà nước ở hơn 90 quốc gia, những người nổi tiếng, ngôi sao nhạc rock…

Nhiều người sử dụng các công ty vỏ bọc để giữ các mặt hàng xa xỉ như tài sản và du thuyền, cũng như các tài khoản ngân hàng ẩn danh. Thậm chí còn có tác phẩm nghệ thuật từ cổ vật Campuchia đến các bức tranh ty le keo nha cai 5 Picasso và các bức tranh tường ty le keo nha cai 5 Banksy. Các tài khoản nước ngoài hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới như Thụy Sĩ, Belize và Singapore.

Đáng chú ý, những người giàu nhất nước Mỹ - như nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, nhà sáng lập Tesla Elon Musk, nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates và nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett - đều không có tên trong tài liệu này.

Những người được nhắc đến trong Hồ sơ Pandora bao gồm người cai trị Jordan, Vua Abdullah II, người mà các tài liệu bị rò rỉ tiết lộ, đã tích lũy được một đế chế tài sản bí mật trị giá 100 triệu USD trải dài khắp Malibu, Washington và London. Nhà vua Jordan từ chối trả lời các câu hỏi cụ thể nhưng nói rằng sẽ không có gì sai khi ông sở hữu tài sản thông qua các công ty nước ngoài. Jordan dường như đã chặn trang web ICIJ vào Chủ nhật, vài giờ trước khi báo cáo ty le keo nha cai 5 Pandora ra mắt.

Vua Jordan đã bí mật mua lại những ngôi nhà sang trọng ở Malibu và Washington DC, cộng với 8 bất động sản ở London và đông nam nước Anh. Ở Malibu, California, ông đã chi 50 triệu bảng Anh (68 triệu USD) cho ba biệt thự trên đỉnh vách đá.

Các hồ sơ cũng cho thấy gia đình Tổng thống Aliyev, người cầm quyền ty le keo nha cai 5 Azerbaijan đã bí mật mua bất động sản tại Vương quốc Anh bằng cách sử dụng các công ty nước ngoài. Gia đình này đã mua 17 bất động sản, bao gồm cả một khối văn phòng trị giá 33 triệu bảng ở London cho cậu con trai 11 tuổi ty le keo nha cai 5 tổng thống Heydar Aliyev.

Tòa nhà ở Mayfair được mua lại bởi một công ty bình phong thuộc sở hữu ty le keo nha cai 5 một người bạn gia đình ty le keo nha cai 5 Tổng thống Ilham Aliyev vào năm 2009.

Thủ tướng Cộng hòa Séc, Andrej Babiš, người tham gia tranh cử tuần này, đang phải đối mặt với câu hỏi tại sao ông lại sử dụng một công ty đầu tư ra nước ngoài để mua lại một lâu đài 22 triệu USD ở miền nam nước Pháp. Ông Andrej Babiš cũng từ chối bình luận.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta và sáu thành viên trong gia đình ông đã bí mật sở hữu một mạng lưới các công ty nước ngoài. Họ đã được liên kết với 11 công ty - một trong số đó được định giá là nắm giữ tài sản 30 triệu USD.

Các thành viên trong nội các ty le keo nha cai 5 Thủ tướng Pakistan Imran Khan, bao gồm các bộ trưởng nội các và gia đình ty le keo nha cai 5 họ, bí mật sở hữu các công ty và quỹ tín thác nắm giữ hàng triệu USD.

Tòa nhà Mayfair đã được bán cho một công ty bình phong vào năm 2009.

Vụ rò rỉ cũng liên kết đến Tổng thống Nga Vladimir Putin với các tài sản bí mật ở Monaco. Theo Hãng tin AFP, Hồ sơ Pandora không nêu tên Tổng thống Nga Vladimir Putin, song có nêu sự giàu có ty le keo nha cai 5 một số cá nhân có liên quan đến ông. "Đây chỉ là một tập hợp những cáo buộc vô căn cứ. Chúng tôi không thấy có bất cứ sự che giấu nào về sự giàu có ty le keo nha cai 5 những người có liên quan đến Tổng thống Putin", người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết.

Bản thân việc thiết lập hoặc thu lợi từ các tổ chức nước ngoài không phải là bất hợp pháp và trong một số trường hợp, mọi người có thể có lý do chính đáng, chẳng hạn như an ninh, để làm như vậy. Nhưng việc bảo mật được cung cấp bởi các 'thiên đường thuế' đôi khi được chứng minh chính là hấp dẫn đối với những giàu muốn trốn thuế, gian lận và rửa tiền.

Không phải tất cả mọi người có tên trong Hồ sơ Pandora đều bị buộc tội làm sai. Các hồ sơ bị rò rỉ tiết lộ rằng cựu Thủ tướng Vương quốc Anh Tony Blair và vợ đã tiết kiệm được 312.000 bảng Anh tiền thuế bất động sản khi họ mua một tòa nhà ở London thuộc sở hữu ty le keo nha cai 5 gia đình một bộ trưởng nổi tiếng người Bahrain.

Cựu thủ tướng và vợ đã mua văn phòng trị giá 6,5 triệu bảng ở Marylebone bằng cách mua lại một công ty ngoài khơi British Virgin Islands (BVI). Mặc dù động thái này không phải là bất hợp pháp và không có bằng chứng cho thấy ông Blairs chủ động tìm cách trốn thuế tài sản, nhưng thỏa thuận nêu rõ một lỗ hổng khiến các chủ sở hữu bất động sản giàu có không phải trả một khoản thuế phổ biến đối với người Anh bình thường.

Một trong những tiết lộ gây chấn động nhất ty le keo nha cai 5 Hồ sơ Pandora là những người nổi tiếng và giàu có đã thành lập công ty một cách hợp pháp để bí mật mua bất động sản ở Anh như thế nào. Các tài liệu tiết lộ chủ sở hữu ty le keo nha cai 5 một số trong số 95.000 công ty nước ngoài đứng sau các vụ mua bán.

Hồ sơ Pandora nhấn mạnh việc chính phủ Anh không đăng ký chủ sở hữu bất động sản ở nước ngoài mặc dù nhiều lần hứa sẽ làm như vậy, trong bối cảnh lo ngại một số người mua bất động sản có thể che giấu các hoạt động rửa tiền.

Thủ đô ty le keo nha cai 5 Vương quốc Anh là nơi đặt trụ sở ty le keo nha cai 5 các nhà quản lý tài sản, công ty luật, đại lý thành lập công ty và kế toán. Tất cả đều tồn tại để phục vụ những khách hàng siêu giàu ty le keo nha cai 5 họ. Nhiều tài phiệt sinh ra ở nước ngoài được hưởng quy chế “không định cư”, có nghĩa là họ không phải trả thuế đối với tài sản ở nước ngoài ty le keo nha cai 5 mình.

"Hệ thống tài chính nước ngoài là một vấn đề mà mọi người tuân thủ luật pháp trên toàn thế giới quan tâm", cựu nhân viên FBI Sherine Ebadi nói với tờThe Post. "Các hệ thống này không chỉ cho phép gian lận thuế để tránh trả phần công bằng ty le keo nha cai 5 họ. Chúng phá hoại kết cấu ty le keo nha cai 5 một xã hội tốt đẹp”.

Trường Anh