trực tiếp kèo nhà cáiNguyên TGĐ OceanBank: “Chi quà 200 triệu là mức trung bình của doanh nghiệp Nhà nước”

Bị trực tiếp kèo nhà cái Nguyễn Xuân Sơn được cảnh sát áp giải ra xe thùng chiều 31.8. Ảnh: Zing.vn

Chiều 31.8, phiên toà xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương – Oceanbank tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi các bị trực tiếp kèo nhà cái.

“Được đến chúc tết tặng quà là mừng lắm rồi”

Toà gọi bị trực tiếp kèo nhà cái Nguyễn Xuân Sơn

HĐXX hỏi lại với Nguyễn Xuân Sơn về các công văn liên quan đến điều động bị trực tiếp kèo nhà cái Sơn về các vị trí.

Để bị trực tiếp kèo nhà cái là người đại diện vốn góp của PVN tại Ocean Bank cần 2 yếu tố: Quyết định từ PVN giao làm người đại diện phần vốn góp, Tập đoàn sẽ trả lương cho bị trực tiếp kèo nhà cái và Người đại diện phần vốn của OceanBank.

Bị trực tiếp kèo nhà cái Sơn khẳng định không ngày nào giữ chức đại diện phần vốn của PVN tại OceanBank theo thủ tục pháp lý. Khi PVN chưa có quyết định bị trực tiếp kèo nhà cái giữ bao nhiêu cổ phần đại diện. Sổ cổ đông của OceanBank không có tên bị trực tiếp kèo nhà cái. Còn các công văn giới thiệu từ PVN chỉ là một trong các điều kiện.

Bị trực tiếp kèo nhà cái nhận 69 tỷ đồng từ BSC và trên dưới 200 tỷ từ giai đoạn sau khi bị trực tiếp kèo nhà cái về làm Phó TGĐ của PVN. HĐXX hỏi lại bị trực tiếp kèo nhà cái Sơn về tổng số tiền từ 2009-2014 mà bị trực tiếp kèo nhà cái đã nhận từ các cá nhân của OceanBank? 

Các cá nhân chuyển tiền đến cho bị trực tiếp kèo nhà cái và bị trực tiếp kèo nhà cái sử dụng số tiền này để chăm sóc khách hàng và chi hết. Bị trực tiếp kèo nhà cái thừa nhận có thể cao thấp nhưng chấp nhận con số tài liệu của CQĐT. Bỏ suy nghĩ quy kết của CQĐT ở trực tiếp kèo nhà cái trạng, trong đầu bị trực tiếp kèo nhà cái nghĩ không nhiều để mức như thế.

Đã gần 10 năm từ thời điểm xảy ra sự việc, và khi nào cần thì chi nên không thể nhớ được.

Với tài liệu bị trực tiếp kèo nhà cái đã nhận được và có trong tay, bị trực tiếp kèo nhà cái suy nghĩ như thế nào?

Bị trực tiếp kèo nhà cái nghĩ số tiền nhận nhiều hơn số mình nghĩ. Bị trực tiếp kèo nhà cái không nhớ bất cứ gì về khoản chi đó.

Có thể bị trực tiếp kèo nhà cái không nhớ chính xác con số, nhưng bị trực tiếp kèo nhà cái đã chi cho ai, đơn vị nào?

Bị trực tiếp kèo nhà cái đã chi và chi rất hiệu quả cho các khách hàng.

Bị trực tiếp kèo nhà cái chi cụ thể cho cá nhân, đơn vị nào?

Bị trực tiếp kèo nhà cái nhớ chi cho ông Ninh Văn Quỳnh. Bị trực tiếp kèo nhà cái chuyển cho Ninh Văn Quỳnh không theo quy luật nào nhưng thực tế có những tháng nhận 5 tỷ, 2-3 tháng có khi mới chuyển 1 lần. Các khoản chi đó đều đưa cho ông Ninh Văn Quỳnh lên nhận lại.

Có khoản tiền nào chi cho lãnh đạo tập đoàn không?

Lúc trước làm TGĐ OceanBank, bị trực tiếp kèo nhà cái và bị trực tiếp kèo nhà cái Thắm đi lên tặng quà theo thông lệ thông thường. Giai đoạn Phó Tổng Giám đốc, các đồng chí lãnh đạo có nhu cầu chi tiêu thì đến gặp ông Ninh Văn Quỳnh, trong đó bị trực tiếp kèo nhà cái chi 50 tỷ đồng.

Bị trực tiếp kèo nhà cái thành thật báo trực tiếp kèo nhà cái là trong đầu bị trực tiếp kèo nhà cái không nghĩ nhiều đến mức mà cơ quan điều tra công bố. Ông Thắm gửi sang thì đưa ông Quỳnh đưa lên để sử dụng vào mục đích chung của Tập đoàn.

Trong số tiền này, bị trực tiếp kèo nhà cái có sử dụng cá nhân không?

Bị trực tiếp kèo nhà cái không sử dụng cho cá nhân một đồng nào trong số tiền anh Thắm chuyển cho.

Số tiền tiết kiệm của bị trực tiếp kèo nhà cái là tiền gì, ở đâu?

Bị trực tiếp kèo nhà cái có rất nhiều khoản đầu tư tài chính, có những thời kỳ bị trực tiếp kèo nhà cái đưa ra những nhận định nổi tiếng trên thị trường chứng khoán. Bị trực tiếp kèo nhà cái có khá nhiều tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán. Bị trực tiếp kèo nhà cái cũng có nhiều tiền đầu tư vào ngân hàng Hồng Việt, sau khi không thành lập nữa bị trực tiếp kèo nhà cái đã rút vốn ra, khoảng gần 100 tỷ, ngoài ra bị trực tiếp kèo nhà cái còn dự án số 1 Láng Hạ cũng lãi.

Trước khi bị bắt, tài sản bị trực tiếp kèo nhà cái có những gì?

Bị trực tiếp kèo nhà cái có khá nhiều tài sản, phần lớn nhờ bị trực tiếp kèo nhà cái Thắng quản lý. Tài sản đầu tư vào ngân hàng Liên Việt, đầu tư vào căn hộ, đầu tư chứng khoán, các tài sản Thắng tự quyết định mua bán.

Số tiền mà bị trực tiếp kèo nhà cái đầu tư vào chứng khoán, căn hộ (có thời điểm lên đến 100 tỷ) đã đi đầu rồi? Bị trực tiếp kèo nhà cái phải lý giải được đã chi số tiền nhận từ bị trực tiếp kèo nhà cái Thắm như thế nào.

Bị trực tiếp kèo nhà cái chủ yếu dùng để chi đối ngoại. Còn nếu chi theo cơ chế trích lãi suất thì sẽ rất lớn. Số tiền này được anh Quỳnh quản lý chi tiêu. Các dịp tết âm lịch, 30.4, 2.9, nguồn tiền sẽ được sử dụng. Thứ 2, chi trực tiếp của cá nhân bị trực tiếp kèo nhà cái gồm các lĩnh vực thuộc quản lý phải đối ngoại. Bị trực tiếp kèo nhà cái làm ở lĩnh vực thanh tra kiểm toán kế toán là chính. PVN thường thanh tra, kiểm toán. Các dịp đi cùng đoàn cấp cao nhà nước, chi từ thiện, xây dựng tượng đài. Có lần bị trực tiếp kèo nhà cái chi 600 triệu đồng cho báo Đăk Lăk.

Thứ 3, bị trực tiếp kèo nhà cái chi cho đàm phán các hiệp định gia nhập TPP đi cùng bộ Công Thương, đàm phán các hiệp định dầu khí, chi theo các lệnh chi tiền mặt. Bị trực tiếp kèo nhà cái không tiện và xin phép không công bố với HĐXX nhưng vì lợi ích quốc gia.

Bị trực tiếp kèo nhà cái đã kê khai nhiều khoản chi. Theo bị trực tiếp kèo nhà cái, chi đến 200 triệu/người còn mang ý nghĩa tình nghĩa không? 

Nó cũng tuỳ thuộc kích thước, quy mô đơn vị chi, tập đoàn PVN cũng nhìn ngang nhìn ngửa thấy mức chi đó là thông lệ đối với các doanh nghiệp nhà nước. Ở doanh nghiệp tư nhân thì mức này còn cao hơn nhiều.

Theo luật phòng chống tham nhũng, các món quà biếu trên 500 nghìn đều bị cấm, vậy 200 triệu có còn mang tình nghĩa hay còn mang một ý nghĩa khác? 

Bị trực tiếp kèo nhà cái cũng thấy một thực trạng đất nước, truyền thống chi quà dịp lễ tết cho lãnh đạo, doanh nghiệp bị nền kinh tế thị trường làm cho méo mó, đấy cũng là nỗi khổ của doanh nghiệp, được đi tặng quà là tốt lắm rồi. Bản thân bị trực tiếp kèo nhà cái từ lúc còn làm chức nhỏ cũng đi cùng các đồng chí lãnh đạo đi chúc tết, được đi chúc tết là mừng rồi, đưa quà bé quá thì chẳng ai phân tích đánh giá gì nhưng mình cũng tự cảm thấy không tương xứng.

Chi tiền tỷ dựa trên...niềm tin

Toà mời bị trực tiếp kèo nhà cái Hà Văn Thắm.

Các khoản tiền chỉ đạo cho cấp dưới chi cho bị trực tiếp kèo nhà cái Sơn. Đây là tiền chăm sóc khách hàng đúng không?

Dạ đúng. Bị trực tiếp kèo nhà cái và bị trực tiếp kèo nhà cái Sơn đã bàn với nhau để đảm bảo thanh khoản cho ngân hàng.

Căn cứ nào mà bị trực tiếp kèo nhà cái cứ chuyển tiền mà không hạch toán?

Bị trực tiếp kèo nhà cái và bị trực tiếp kèo nhà cái Sơn nói chuyện, các doanh nghiệp không đòi hỏi 1-2% mà tùy theo nhu cầu của khách hàng như nhu cầu chi phí lễ tết nhưng đảm bảo không vượt quá 1%. Bị trực tiếp kèo nhà cái cũng hay xem biểu kê thấy có nhiều khoản không kỳ hạn của khách hàng cũng tốt cho ngân hàng nên bị trực tiếp kèo nhà cái nghĩ quà cáp cũng là hợp lý.

Trước đây, bị trực tiếp kèo nhà cái cũng buồn khi anh Sơn bị trực tiếp kèo nhà cái buộc tội chiếm đoạt. Bị trực tiếp kèo nhà cái cũng có đơn ngày 27.7 trình bày lượng tiền gửi đi bao nhiêu, anh Sơn chủ yếu phụ trách Tập đoàn thôi. Bị trực tiếp kèo nhà cái cũng không hỏi anh ấy chi cho ai.

Tòa cũng hỏi làm thế nào để biết bị trực tiếp kèo nhà cái Sơn không chiếm đoạt?

Bị trực tiếp kèo nhà cái có khá nhiều biện pháp đó là xem hiệu quả dòng tiền chuyển về. Có khoản trong số 40 tỷ đưa cho anh Sơn, cố gắng chi cho khách hàng đúng còn khoản cho cá nhân anh Sơn ngoài lương bổng, bị trực tiếp kèo nhà cái niêm yết OGC bán cổ phiếu ưu đãi là 2 triệu cổ phiếu, giá 18 ngàn bán 36 ngàn và bán được lãi 40 tỷ và đi gửi tiết kiệm. Thực ra anh em tin nhau và bị trực tiếp kèo nhà cái nghĩ nhờ anh Sơn lâu dài để cám ơn khách hàng.

Thế còn khối khách hàng khác thì sao?

Bị trực tiếp kèo nhà cái để bị trực tiếp kèo nhà cái Thu quyết định và cũng chỉ như vậy, thậm chí khối khách hàng dầu khí ở mức thấp hơn.

Trần Thúy 

Theo BizLive