Tìm người bị hại trong vụ án xảy ra ở Công ty Tân Hoàng kèo nhà cái 888

Trụ sở Tân Hoàng kèo nhà cái 888 tại phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ngày 7.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng kèo nhà cái 888 (gọi tắt là Công ty Tân Hoàng kèo nhà cái 888) và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Tân Hoàng kèo nhà cái 888 và các tổ chức, đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 19/QĐ-CSKT-P10 ngày 5.4.2022.

Kết quả điều tra vụ án xác định: trong thời gian từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022, bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng kèo nhà cái 888 và đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư (người mua, góp vốn đầu tư trái phiếu). Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.

Để điều tra kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của kèo nhà cái 888 theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những kèo nhà cái 888 hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên chưa đến trình báo, khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, theo địa chỉ: Phòng 10/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ở số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 0793.688.688 hoặc 055.993.3333.

"Nếu hết thời hạn điều tra nhưng kèo nhà cái 888 không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không đảm bảo quyền lợi của kèo nhà cái 888 trong quá trình giải quyết vụ án," thông báo cho biết.

Trước đó, chiều 4.4.2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố thông tin hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng kèo nhà cái 888. Theo đó, 3 công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng kèo nhà cái 888, gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin khi phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Ngày 5.4.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng kèo nhà cái 888 Đỗ Anh Dũng để điều tra, xác kèo nhà cái 888 một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng kèo nhà cái 888 (Tập đoàn Tân Hoàng kèo nhà cái 888).

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố 6 bị can đồng phạm, gồm: Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng kèo nhà cái 888); Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng kèo nhà cái 888); Trần Hồng Sơn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng kèo nhà cái 888); Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông); Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng kèo nhà cái 888); Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng kèo nhà cái 888).

Các bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xuân Tùng