Bộ Công an cảnh báo: Lãi bóng đá trực tuyến kèo nhà cái trực tuyến lên tới 1.600%/năm

Ngày 1.11, Bộ Công an phát đi cảnh báo đối với người dân về tình trạng bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tiền trực tuyến với lãi suất “cắt cổ”.

Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra vụ án “Cho bóng đá trực tuyến kèo nhà cái lãi nặng trong giao dịch dân sự” do các đối tượng người Trung Quốc cùng đồng phạm thực hiện tại nhiều tỉnh thành.

Bộ Công an cảnh báo bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tiền trực tuyến có lãi suất "cắt cổ". Ảnh minh họa

Trong vụ án này, những kẻ cho bóng đá trực tuyến kèo nhà cái với lãi suất 4,4 %/ngày, tương đương 1.600 %/năm; tất cả giao dịch của người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái và người cho bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tiền đều được thực hiện thông qua mạng Internet và điện thoại di động.

Khi người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái không trả nợ đúng hạn sẽ bị các đối tượng gọi điện đến số điện thoại của người thân quen trong danh bạ của người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tiền nhục mạ, hạ uy tín, gây sức ép, buộc người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tiền phải trả nợ. Đây là thủ đoạn hoàn toàn mới, tinh vi, là biến tướng của loại tội phạm cho bóng đá trực tuyến kèo nhà cái “tín dụng đen”, cần được tập trung ngăn chặn trong thời gian tới.

Cũng theo Bộ Công an, một số người nước ngoài lập công ty tài chính, thuê người đứng tên giấy phép kinh doanh, đại diện pháp luật, tạo ra ứng dụng để cho bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tiền trực tuyến (thường gọi là App); điển hình như ứng dụng “Vaytocdo”, “Moreloan”, “VD online” vừa bị lực lượng công an triệt phá.

Khi khách có nhu cầu bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tiền thì phải tải một trong ba ứng dụng trên về máy điện thoại di động của mình.

Để được cho bóng đá trực tuyến kèo nhà cái, người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái phải điền đầy đủ các thông tin cá nhân, cung cấp hình ảnh chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng; bắt buộc phải chọn mục “đồng ý” trong hợp đồng cho bóng đá trực tuyến kèo nhà cái điện tử, trong đó có điều khoản “người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái đồng ý cho ứng dụng truy cập danh bạ trên máy điện thoại di động”.

Sau khi người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái hoàn tất việc tạo tài khoản, ứng dụng sẽ tự động báo về hệ thống và có nhân viên của bộ phận cho bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tiếp nhận, liên lạc điện thoại với người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái để thu thập thêm thông tin, kiểm tra lại thông tin đã đăng ký trên App.

Nếu người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái thỏa mãn điều kiện bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tiền, người cho bóng đá trực tuyến kèo nhà cái và người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái không cần gặp mặt mà chỉ cần vài phút đồng hồ, hệ thống tài khoản của công ty cho bóng đá trực tuyến kèo nhà cái sẽ tự động chuyển tiền bóng đá trực tuyến kèo nhà cái cho khách hàng bằng số tài khoản ngân hàng đã kê khai trước đó.

Khi đến gần thời hạn trả nợ, nhân viên bộ phận thu hồi nợ của công ty cho bóng đá trực tuyến kèo nhà cái sẽ điện thoại nhắc nhở người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái phải trả nợ đúng hạn. Nếu đến hạn trả nợ mà người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái chậm trả, thì nhân viên thu hồi nợ sẽ liên tục điện thoại cho người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái để đòi nợ.

Nếu sau vài ngày, người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái vẫn không trả được số tiền nợ và không đạt được thỏa thuận trả lãi với bên cho bóng đá trực tuyến kèo nhà cái, các nhân viên thu hồi nợ sẽ điện thoại “khủng bố” cho tất cả những người trong danh bạ điện thoại của người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái (gồm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...) nhằm đe dọa, chửi bới và yêu cầu những người quen biết với người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tiền phải tác động đến người bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tiền phải chuyển tiền trả nợ cho chúng.

Cơ quan công an xác định từ tháng 4.2019 đến khi bị phát hiện, ngăn chặn, xử lý, đã có khoảng 60.000 giao dịch bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tiền qua ba ứng dụng nói trên; với tổng số tiền các đối tượng cho bóng đá trực tuyến kèo nhà cái vào khoảng 100 tỉ đồng.

Bộ Công an cảnh báo đến người dân về thủ đoạn cho bóng đá trực tuyến kèo nhà cái lãi nặng mới xuất hiện này. Đồng thời, khuyến cáo người dân khi gặp khó khăn về tài chính, hãy tìm đến các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương hoặc trực tiếp đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng tin cậy để được hỗ trợ; cảnh giác cao với bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tiền qua các ứng dụng (app, web) trên mạng Internet.

T.Phan