Các bị cáo Trầm Bê, Phạm Công nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 lần lượt lĩnh 4 và 20 năm tù

Ngày 6.8, sau 13 ngày xét hỏi, tranh luận, TAND TP.HCM tiến hành tuyên án vụ Phạm Công nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 (53 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB), Trầm Bê (59 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng tín dụngNgân hàng TMCP Thương Tín - Sacombank) cùng 44 đồng phạm cố ý làm trái gây thiệt hại 6.000 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Theo đó, toà tuyên phạt ông nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 20 năm tù về tội cố ý làm trái. Tổng hợp với 30 năm tù tại giai đoạn một thiệt hại 9.000 tỉ, bị cáo này phải chấp hành là 30 năm tù. Đây là hình phạt có thời hạn cao nhất theo luật định. Cùng tội nhận định bóng đá kèo nhà cái 5, Trầm Bê bị tuyên phạt bốn năm tù và cấp dưới Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank) 3 năm tù.

Bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) bị phạt 10 nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 tù, tổng hợp hình phạt án giai đoạn 1 là 30 nhận định bóng đá kèo nhà cái 5; Mai Hữu Khang (nguyên Thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 10 nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 tù, tổng hợp bản án cũ là 30 nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 tù... Các bị cáo còn lại mức án từ hai nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 án treo đến 4 nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 tù.

Bị cáo Phan Thành Mai (đeo kính) và Trầm Bê tại phiên xử.

HĐXX nhận định ông nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 không đủ khả năng tài chính nhưng vẫn tiếp nhận NH Đại Tín - TrustBank (sau đổi tên thành VNCB, nay là CB) từ cổ đông nhóm Hứa Thị Phấn. Từ đó, bị cáo nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 và đồng phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng.

Ở vụ án này, ông nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 có hành vi sử dụng 29 công ty do bị cáo đứng sau vay tiền tại Sacombank, NH TMCP Tiên Phong (TPBank), NH TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV); dùng tiền của VNCB gửi tại 3 NH này bảo lãnh cho 29 công ty của nhận định bóng đá kèo nhà cái 5, gây thiệt hại cho VNCB trên 6.000 tỉ đồng khi 29 công ty không có khả năng trả nợ.

Bị cáo nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 lôi kéo các bị cáo khác để thực hiện hành vi trái pháp luật, khiến VNCB thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 là bị cáo chủ mưu, có vai trò quyết định nên cần có mức hình phạt cao nhất.

Hai bị cáo Trầm Bê và Khang đã trực tiếp gặp, bàn bạc, thống nhất cho bị cáo nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 vay 1.800 tỉ đồng; yêu cầu bị cáo nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 dùng tiền của VNCB để bảo lãnh cho khoản vay, sau đó chỉ đạo cán bộ cấp dưới thực hiện việc cho vay.

Khi cho vay, cả hai biết rõ bị cáo nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 là Chủ tịch VNCB, đối tượng mà theo quy định tại luật Các tổ chức tín dụng, không được phép dùng tiền của VNCB để tổ chức tín dụng khác cấp tín dụng cho mình. Thế nhưng vì lợi ích của NH mình, các bị cáo vẫn cố ý bỏ qua các quy định, tạo điều kiện để bị cáo nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 vay tiền, dẫn đến VNCB bị thiệt hại.

Về thu hồi tài sản, HĐXX không đồng ý với quan điểm của VKS là thu hồi 6.126,8 tỉ đồng là vật chứng từ Sacombank, TPBank, BIDV, để trả lại cho NH TNHH MTV Xây dựng VN (CB Bank, VNCB cũ).

HĐXX nhận định 3 ngân hàng này đã thu nợ theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với kết quả giám định của ngân hàng Nhà nước, nên không cần hoàn trả.

Tòa cho rằng cần thu hồi số tiền mà ông nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 đã sử dụng sau khi vay tại 3 ngân hàng chứ không phải số tiền mà 3 ngân hàng dùng tiền gửi của VNCB để khấu trừ nợ.

Trong đó, số tiền 1.800 tỉ đồng ông nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 đã vay của Sacombank thông qua 6 công ty đã được ông này dùng trả nợ cho 2 chi nhánh của BIDV. Từ đó, HĐXX buộc 2 chi nhánh của BIDV (sở giao dịch 2 và Hải Vân) phải trả lại số tiền hơn 1.600 tỉ đồng cho VNCB.

Ngoài ra HĐXX tuyên thu hồi hàng ngàn tỉ đồng từ nhiều nguồn khác do nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 dùng từ khoản vay 6.126,8 tỉ đồng để chi trả như phần bà Hứa Thị Phấn 600 tỉ đồng; ông Trần Quí Thanh hơn 194 tỉ; 2.371 tỉ đồng từ VNCB (nay là CB Bank); hơn 338 tỉ đồng từ Công ty CP ĐT-PT Hải Tiến…Số tiền còn lại HĐXX buộc thu hồi từ bị cáo nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 và Tập đoàn Thiên Thanh....

Bị cáo Trầm Bê lãnh mức án nhẹ.

Về 4.500 tỉ đồng ông nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 dùng từ hành vi phạm tội chuyển về VNCB nhằm tăng vốn điều lệ cho VNCB nhưng không được NHNN đồng ý. Nay bị cáo nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 đòi CB Bank phải trả lại để khắc phục hậu quả cho vụ án. Toà nhận định  4.500 tỉ đồng đã được nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 chuyển vào VNCB nhưng đến nay, vốn điều lệ của CB Bank vẫn 3.700 tỉ đồng. Từ đó, HĐXX buộc CB Bank phải trả lại 4.500 tỉ đồng cho bị cáo nhận định bóng đá kèo nhà cái 5. Nhưng do HĐXX đã tuyên thu hồi 2.371 tỉ đồng được xem là vật chứng của vụ án từ CB Bank, nên CB Bank chỉ cần phải trả lại hơn 2.100 tỉ đồng cho ông nhận định bóng đá kèo nhà cái 5.

Số tiền hơn 2.100 tỉ đồng này của bị cáo nhận định bóng đá kèo nhà cái 5 cần giữ lại để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo

Hoàng Yến