Các đại gia Việt ty le keo nha cai 5 Hồ sơ Paradise vào 'tầm ngắm' của Tổng cục Thuế

Liên quan tới việc hàng loạt đại gia, doanh nghiệp Việt Nam có tên ty le keo nha cai 5 Hồ sơ Paradise (Hồ sơ Thiên đường), trao đổi vớiZing.vn, ông Bùi Văn Nam, ty le keo nha cai 5 trưởng ty le keo nha cai 5 Thuế - Bộ Tài chính, cho biết đã nhận được những thông tin liên quan tới Hồ sơ Thiên đường này. Hiện tại, ty le keo nha cai 5 Thuế đã giao cho các bộ phận liên quan nghiên cứu, căn cứ vào tình hình chung để đề xuất các giải pháp giải quyết hiệu quả.

"Nếu liên quan đến các vấn đề thuế thì phải giải quyết về thuế, còn nếu liên quan các nội dung khác phải báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời, trên cơ sở về thuế, quản lý thuế, sau đó mới tham mưu đề xuất thực hiện đúng quy định của pháp luật", ông Nam khẳng định.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng chia sẻ thêm trước đây các đại gia, doanh nghiệp Việt có tên ty le keo nha cai 5 Hồ sơ Panama cũng đã được Tổng cục báo cáo lên Chính phủ. Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với các bộ, ngành thực hiện báo cáo Thủ tướng. Hiện tại, các nội dung này đang được xử lý ty le keo nha cai 5 phạm vi bộ ngành có liên quan.

Trước đó, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã công bố Hồ sơ Paradise liên quan tới các hoạt động rửa tiền, trốn thuế của các đại gia, doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Tính đến nay, hàng chục cá nhân cùng hàng trăm đơn vị, địa chỉ có liên quan tới Việt Nam. Tuy nhiên, ty le keo nha cai 5 các công ty này, có 14 công ty đặt tại quần đảo Virgin thuộc Anh, 11 công ty đặt tại quần đảo Cayman, số còn lại đặt tại Panama, Bahamas và quần đảo Cook. Đây đều là những nơi được mệnh danh “thiên đường thuế” (tax haven) bởi mức thuế ở đây rất ưu đãi, đồng thời việc thành lập doanh nghiệp tại đây tương đối dễ dàng.

ty le keo nha cai 5 danh sách các pháp nhân có liên quan tới Việt Nam, phần lớn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) như Vietnam Paiho Ltd., Sheraton Sai Gon, Vietnam Equity Holding do Công ty quản lý quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM) quản lý; Quỹ đầu tư Vietnam Asset Management Ltd; Quỹ đầu tư Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) do Dragon Capital quản lý, Newmont Vietnam Pty Ltd…

Danh sách cũng có nhiều cái tên đại gia quen thuộc với giới tài chính ty le keo nha cai 5 nước như Don Lam, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital; Nguyen Louis T, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ đầu tư SAM hay ông Dominic Tymothy Charles, Tổng giám đốc Dragon Capital...

ty le keo nha cai 5 hồ sơ cũng có một số cái tên thuần, đặc trưng Việt Nam như Cong Giang Bui, Quang Luu, Khanh Luu, Ninh Nguyen Quang, Huynh Phongthanh, Quang Hien Vu...

Ngoài ra, Hồ sơ Paradise cũng tiết lộ các hoạt động ở nước ngoài của hơn 120 chính trị gia, tài phiệt thế giới ty le keo nha cai 5 đó Mỹ có gần 8.000 thực thể nước ngoài, 27.000 cá nhân; Trung Quốc có gần 4.700 thực thể, 39.000 cá nhân.

Trước đó, cũng chính ICIJ đã công bố Hồ sơ Panama hồi tháng 5.2016 với 189 cá nhân, 19 công ty offshore và 23 công ty trung gian liên quan tới Việt Nam ty le keo nha cai 5 danh sách này. Cơ quan chức năng Việt Nam cũng đã vào cuộc rà soát nhưng kết quả của cuộc rà soát này như thế nào vẫn chưa được công bố.

ICIJ cũng khẳng định không phải cứ có tên ty le keo nha cai 5 danh sách này thì đều có các hành vi vi phạm pháp luật vì việc thành lập các công ty và quỹ tín thác là hoàn toàn hợp pháp và là điều bình thường trên thế giới.

Quang Thắng - L.Anh