Vì sao doanh nhân Việt có tên soi kèo nhà cái hôm nay?

» Hơn 200 cá nhân, tổ chức VN có tên soi kèo nhà cái hôm nay

» Doanh nhân Việt có tên soi kèo nhà cái hôm nay nói gì?

Nhiều doanh nhân Việt có tên soi kèo nhà cái hôm nay danh sách 189 cá nhân, tổ chức quản lý công ty soi kèo nhà cái hôm nay tài liệu Panama đã lên tiếng.

"Nhiều người quen hỏi thăm, tôi cũng vui vẻ chia sẻ"

Chia sẻ vớiZing.vn,bà Đàm Bích Thủy, cựu Giám đốc điều hành của Ngân hàng ANZ, người có tên soi kèo nhà cái hôm nay danh sách189 cá nhân, tổ chức quản lý công ty, cho rằng bà không có gì băn khoăn khi thông tin này công bố. Sở dĩ bà có tên soi kèo nhà cái hôm nay danh sách vì là CEO của Ngân hàng ANZ và cũng là lãnh đạo của ANZ/V-Trac International Leasing Company, một công ty tài chính trực thuộc ngân hàng này.

Bà Đàm Bích Thủy.

Cũng theo bà Thủy, việc sử dụng soi kèo nhà cái hôm nay ty nước ngoài không phải làhành viphạm tội. "Nó tùy thuộc vào hiệu quả kinh tế và lợi ích của doanh nghiệp, cơ chế hoạt động phụ thuộc vào cấu trúc khi thành lập soi kèo nhà cái hôm nay ty nữa. Còn tài liệu Panama thông tin có tổ chức, cá nhân lập soi kèo nhà cái hôm nay ty ở nước ngoài với mục đích rửa tiền hay làm gì đó tôi không bàn, vì tôi cũng không rõ lắm".

Cựu CEO Ngân hàng ANZ tại Việt Nam cũng cho rằng, có thể thông tin này với người Việt Nam là mới, ở nước ngoài thì chuyện này rất bình thường. "Cũng vì vậy mà khi thấy danh sách có tên tôi, rất nhiều người quen hỏi thăm, tôi cũng vui vẻ chia sẻ để mọi người hiểu", bà Thủy nói thêm.

Dùng soi kèo nhà cái hôm nay ty ở nước ngoài làm pháp nhân

Thông cáo từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) phát đi hôm nay, cũng lý giải việc ông Nguyễn Duy Hưng, cổ đông của SSI có tên soi kèo nhà cái hôm nay là hoạt động đầu tư ra nước ngoài bình thường.

3 doanh nhân có tên soi kèo nhà cái hôm nay đều cho biết họ cảm thấy bình thường với việc xuất hiện trong danh sách này. Đồ họa:Phượng Nguyễn.

Đại diện của SSI cho rằng: Đơn vị này và soi kèo nhà cái hôm nay ty TNHH Nguyễn Duy Hưng là 2 thành viên góp vốn của Quỹ Đầu tư thành viên SSI, do soi kèo nhà cái hôm nay ty TNHH quản lý quỹ SSI (SSIAM) quản lý. SSIAM và Quỹ đầu tư thành viên SSI được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài vào ngày 31.8.2010, để thực hiện các hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Thông cáo cũng nêu, kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, SSIAM đã thực hiện các hoạt động đầu tư hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế và luật pháp của các nước nơi doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp khẳng định không có bất kỳ hoạt động nào liên quan đến các hành vi trốn thuế, rửa tiền hay bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào khác.

Đại diện này cũng giải thích, hiện tại chưa có bất kỳ quốc gia nào cấm mở soi kèo nhà cái hôm nay ty ở nước ngoài để quản lý tài sản. Rất nhiều quỹ đầu tư, cả ở Việt Nam và thế giới sử dụng các soi kèo nhà cái hôm nay ty ở nước ngoài làm pháp nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình.

Việc có tên soi kèo nhà cái hôm nay không đồng nghĩa với việc công ty và các đại diện pháp lý đã có hành vi liên quan đến trốn thuế hay rửa tiền.

Bản thân Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cũng đã khẳng định và tuyên bố rõ ràng soi kèo nhà cái hôm nay phần Từ chối trách nhiệm (Disclaimer) và phần Trả lời câu hỏi thường xuyên (Frequently Asked Questioned) trên trang thông tin chính thức của họ.

"SSI một lần nữa khẳng định việc một soi kèo nhà cái hôm nay ty đầu tư ra nước ngoài khi đã được cơ quan quản lý cấp phép là hoàn toàn bình thường, minh bạch và tuân theo quy định của pháp luật", phía SSI khẳng định.

Lập soi kèo nhà cái hôm nay ty ở nước ngoài để đầu tư khá phổ biến

Một doanh nhân nổi tiếng khác là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch Ngân hàng Phát triển TP HCM, Tổng giám đốc Vietjet Air, đồng thời cũng là cổ đông lớn kiêm nhà sáng lập Sovico Holdings (công ty mẹ của Vietjet Air) cũng có tên soi kèo nhà cái hôm nay danh sách này.

Theo đó, bà Thảo có liên quan với Ariana Hotels & Resort International, trụ sở tại quần đảo Virgin thuộc Anh. Ariana Hotels & Resort International cũng chính là chủ cũ của Furama Resort - bất động sản mà Sovico đã đầu tư mua lại năm 2005.

Hồ sơ Panama là tài liệu gây chấn động thế giới soi kèo nhà cái hôm nay thời gian vừa qua.

Trao đổi vớiZing.vn, lãnh đạo Sovico khẳng định, việc doanh nghiệp đầu tư về Việt Nam, mua lại Furama Resort từ tập đoàn nước ngoài là hoạt động bình thường.

"Năm 2005, chúng tôi là soi kèo nhà cái hôm nay ty quốc tế, có chủ trương đầu tư về Việt Nam. Sovico Corporation Ltd đã thắng thầu quốc tế để mua lại toàn bộ phần vốn góp từ các soi kèo nhà cái hôm nay ty thuộc tập đoàn Lai Sun (Hong Kong), để trở thành nhà đầu tư nước ngoài thay thế các soi kèo nhà cái hôm nay ty thuộc tập đoàn Lai Sun là Furama và Best City Finance, chiếm 75% vốn tại soi kèo nhà cái hôm nay ty liên doanh Khu du lịch Bắc Mỹ An (Furama Resort). Đây là các thủ tục thông qua đấu thầu quốc tế, kế thừa pháp nhân ở nước ngoài, soi kèo nhà cái hôm nay khai, minh bạch, phù hợp với luật pháp nước sở tại", lãnh đạo Sovico cho biết.

Cũng theo Sovico, soi kèo nhà cái hôm nay ty Furama đã có từ năm 1992, do Lai Sun (Hong Kong) thành lập. Việc các tập đoàn thành lập soi kèo nhà cái hôm nay ty ở nước ngoài để đầu tư là hình thức phổ biến trên thế giới. Doanh nghiệp mua lại các soi kèo nhà cái hôm nay ty này vào năm 2005 cũng là bình thường.

"Chúng tôi là các nhà đầu tư mới thay thế cho các nhà đầu tư trước đó. Do công ty Furama vốn đã nằm soi kèo nhà cái hôm nay danh sách công ty do Mossad tư vấn, nên khi chúng tôi mua lại thì xuất hiện tên Sovico Pte Ltd soi kèo nhà cái hôm nay danh sách cũng là bình thường, cũng như các cá nhân là lãnh đạo của công ty chúng tôi như bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Thanh Hùng cũng xuất hiện theo", đại diện Sovico giải thích.

"Tôi không ngạc nhiên khi bên cạnh Furama còn có địa chỉ một số khách sạn nước ngoài khác tại Viet Nam, cũng như tên một số các cá nhân khác. Do các nhà đầu tư nước ngoài có những mô hình đầu tư và cử người lãnh đạo tương đối giống nhau", đại diện Sovico nói thêm.

Cơ sở dữ liệu "Hồ sơ Panama" đã chính thức được soi kèo nhà cái hôm nay bố vào2h sáng nay, 10/5, theo giờ Việt Nam. Theo đó, Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã chính thức soi kèo nhà cái hôm nay bố hàng loạt dữ liệuvề các soi kèo nhà cái hôm nay ty vỏ bọc, soi kèo nhà cái hôm nay ty ma được thành lập tại nước ngoài trên toàn thế giới.

Đối vớiViệt Nam, dữ liệu của ICIJ cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lậptại nước ngoài có liên quan tới các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam soi kèo nhà cái hôm nay vòng 40 năm qua, soi kèo nhà cái hôm nay đó có 7 công ty có mặt soi kèo nhà cái hôm nay "Hồ sơ Panama". Đồng thời, cơ sở dữ liệu củaICIJ cũng đề cập đến 189 cá nhân, tổ chức có mối liên hệ tới các công ty này soi kèo nhà cái hôm nay cả hai cơ sở dữ liệu từ "Hồ sơ Panama" và "Offshore Leaks".

Tuy nhiên, việc sử dụng công ty nước ngoài không hoàn toàn làhành viphạm tội vàmột số cómục đích hợp pháp. Đồng thờiviệc xuất hiện soi kèo nhà cái hôm nay danh sách này cũngkhông đồng nghĩa với việcnhững công ty này và các đại diện pháp lýđã có hành vi vi phạmquy định của luật pháp các nước.

"Hồ sơ Panama" được xem là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất soi kèo nhà cái hôm nay lịch sử thế giới. Theo đó, ngày 3/4/2016, khoảng11,5 triệu tài liệu, soi kèo nhà cái hôm nay đó có 4,8 triệu email, 2,5 triệu bộ hồ sơ với dung lượng 2,6 terabyte từ năm 1977 đến cuối 2015 của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty "ma" khổng lồ trên thế giới.Các công ty nàyđược cho là lập ra nhằm giúp người giàu né thuế và soi kèo nhà cái hôm nay một số trường hợp là rửa tiền. Nhiều công ty được đề cập có liên quan đến thân tín của các chính trị giavà người nổi tiếng trên thế giới.

soi kèo nhà cái hôm nay khi đó "Offshore Leaks" là tên gọi của một vụ phát giác soi kèo nhà cái hôm nay tháng 4.2013 về việctrốn thuếvà những thiên đường thuế cũng doHiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế(ICIJ)tại Mỹ công bố công khai

Cơ sở dữ liệu này củaICIJ chứa thông tin về 320.000 công ty, quỹ đầu tưở nước ngoài và vụ rò rỉdữ liệuOffshore Leaks. soi kèo nhà cái hôm nay đó tiếtlộ tên và thông tin về 200.000 công ty ở nước ngoài do giới nhà giàu trên toàn thế giớithiết lập.Các dữ liệu được thu thập soi kèo nhà cái hôm nay vòng40 năm tínhđến cuối năm 2015,liên quan tới công dânvà các công ty tại hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bà Đàm Bích Thủy tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính tại trường Đại học Wharton (Mỹ) theo học bổng Fullbright năm 1994, và hoàn thành chương trình quản trị cao cấp tại trường Kinh doanh Harvard năm 2010.

Bà Thủy có thời gian làm việc tại Ngân hàng Đầu tư ANZ có trụ sở tại Singapore soi kèo nhà cái hôm nay 10 năm trước khi về phát triển ngân hàng ANZ ở Việt Nam, sau đó trở thành Tổng giám đốc ANZ khu vực Đông Dương. Bà cũng có thời gian làm CEO của Ngân hàng Quốc tế.

Ông Nguyễn Duy Hưng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI); Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Xuyên Thái Bình (PAN); Chủ tịch Hội đồng quản trị soi kèo nhà cái hôm nay ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM); Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc soi kèo nhà cái hôm nay ty TNHH NDH Việt Nam.

Ông Hưng đang nắm giữ 6 cổ phiếu SSI, FMC, PAN, DAC, SSC và NSC. Giá trị tài sản hiện tại của ông Hưng là 441,19 tỷ đồng, đứng thứ 33 danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán.

TheoNhóm phóng viên - Zing

» Hơn 200 cá nhân, tổ chức VN có tên soi kèo nhà cái hôm nay

» Doanh nhân Việt có tên soi kèo nhà cái hôm nay nói gì?

» Bà Đàm Bích Thủy: Vì sao tôi có tên soi kèo nhà cái hôm nay?

» Người Việt có thể tự tra cứu 'Hồ sơ Panama' bắt đầu từ 2h sáng 10.5

» Người tiết lộ Hồ sơ Panama: “Bất bình đẳng thu nhập” là động cơ của vụ tiết lộ

» “Hồ sơ Panama” và thị trường tác phẩm mỹ thuật thế giới

» 'Hồ sơ Panama' khiến Thủ tướng Iceland từ chức

» Ai là người đứng sau vụ điều tra ‘Tài liệu Panama’?

» Một bộ trưởng Tây Ban Nha từ chức vì vụ Panama Papers

» Thế giới sôi sục vì vụ Panama Papers

» Từ tài liệu Panama nhìn về nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam

» Chân dung những 'quý tộc Đỏ' của Trung Quốc có 'soi kèo nhà cái hôm nay ty ma'

» Hàng chục lãnh đạo quốc gia bị tố “che giấu tài sản”