Vũ Nhôm liên quan thế nào đến hơn 13 triệu USD của kèo nhà cái trực tiếp bóng đá

Trong phiên xử sắp diễn ra tại TAND TP HCM, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - kèo nhà cái trực tiếp bóng đá) và 24 người khác bị truy tố hàng loạt tội danh do gây thất thoát 3.608 tỷ đồng.

Ngoài việc lấy hơn 200 tỷ đồng của kèo nhà cái trực tiếp bóng đá, Vũ Nhôm còn nhận của nhà băng này 13,4 triệu USD và đến nay chưa trả.

Vũ Nhôm 9 lần nhận tiền

Công ty Bắc Nam 79 sở hữu 50 triệu cổ phần (10%) kèo nhà cái trực tiếp bóng đá. Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ 5 tờ giấy viết tay của thủ quỹ Hội sở kèo nhà cái trực tiếp bóng đá. Đây là 12 khoản thu chi sai nguyên tắc lên đến gần 300 tỷ đồng, diễn ra từ ngày 11/10/2012 đến 12/3/2014.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, số tiền này được chuyển đến nhân viên phòng kho quỹ kèo nhà cái trực tiếp bóng đá - chi nhánh Hà Nội để mua 13,9 triệu USD. Sau đó, ông Bình chuyển lần lượt 9 lần cho Vũ Nhôm, tổng cộng là 13,4 triệu USD. Lần chuyển ít nhất là 1 triệu USD, nhiều nhất là 3 triệu USD.

Nguyên tổng giám đốc kèo nhà cái trực tiếp bóng đá thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên xuất quỹ mua USD "giúp" Phan Văn Anh Vũ và "không biết anh ta dùng vào việc gì". Số ngoại tệ này hiện Vũ Nhôm chưa trả lại cho ngân hàng.

Vũ Nhôm khai không chiếm đoạt, 13,4 triệu USD là khoản vay cá nhân giữa ông ta và ông Bình. Cơ quan điều tra bước đầu xác định Vũ Nhôm phải có trách nhiệm trả cho ông Bình, để hoàn trả kèo nhà cái trực tiếp bóng đá. Hành vi này của anh ta đang được tiếp tục làm rõ, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý.

Trong phiên tòa mở ngày 30/7, ông Vũ bị TAND Hà Nội phạt 9 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Ảnh: TTXVN

Cáo trạng xác định, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng kèo nhà cái trực tiếp bóng đá, ông Trần Phương Bình đã để xảy ra hàng loạt sai phạm kéo dài khiến nhà băng thiệt hại nặng. Ông Bình bị cáo buộc hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng; cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.

Việc thiệt hại hơn 3.500 tỷ đồng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng kèo nhà cái trực tiếp bóng đá tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỷ đồng. Hành vi sai phạm của ông Bình kéo theo một loạt cán bộ kèo nhà cái trực tiếp bóng đá vướng lao lý.

Hồi tháng 9, ông Vũ Nhôm đã nộp 13 tỷ đồng, ông Bình khắc phục 4 tỷ, Nguyễn Hồng Ánh 500 triệu đồng. Nhà chức trách cũng kê biên hơn 125 triệu cổ phần của kèo nhà cái trực tiếp bóng đá đứng tên Công ty Bắc Nam 79; 5 bất động sản của các bị cáo và phong toả số lượng lớn chứng khoán...

Trước khi bị truy tố trong vụ án này, ngày 30/7, ông Phan Văn Anh Vũ bị TAND Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù tộiCố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Dự kiến ngày 27/11 TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử. Trong đó, Phan Văn Anh Vũ bị truy tố về tộiLạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sảntheo Điều 355 BLHS 2015, khung hình phạt 20 năm đến chung thân.

Ngoài cáo buộc là đồng phạm với Vũ Nhôm, ông Trần Phương Bình cùng 24 người khác còn bị truy tố tộiCố ý làm trái quy định kèo nhà cái trực tiếp bóng đá Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng(Điều 165 BLHS 1999) vàThiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng(Điều 285, BLHS 1999).

Quốc Thắng